①加密市場魚龍混雜，其中有不少公司或個人利用技術(shù)人為哄抬代幣價格和擴(kuò)大交易量，以誘騙無辜投資者高位接盤； ②美國聯(lián)邦調(diào)查局最新通過其創(chuàng)建的代幣NexFundAI，成功調(diào)出十多名犯罪分子，開創(chuàng)了加密貨幣領(lǐng)域“釣魚執(zhí)法”的先河。
財聯(lián)社10月10日訊（編輯 馬蘭）美國聯(lián)邦調(diào)查局近日破獲一起加密貨幣欺詐案件，有趣的是，這是該機(jī)構(gòu)首次應(yīng)用新手段來應(yīng)對犯罪。
為了找出利用代幣操縱市場的非法行為，F(xiàn)BI創(chuàng)建了一種新的加密貨幣NexFundAI，然后開始“釣魚”，成功吸引了ZM Quant和MyTrade等多家公司參與操縱該貨幣。
美國波士頓聯(lián)邦檢察官已經(jīng)對相關(guān)公司及其涉事人員進(jìn)行了起訴，有四人被捕，還有五名涉案人同意認(rèn)罪。這一案件共扣押了超過2500萬美元價值的加密貨幣。
代理檢察官Joshua Levy表示，被告通過虛假交易，人為抬高各種加密貨幣代幣的交易量，然后將其出售，讓無辜的投資者接盤。加密技術(shù)雖然是新時代技術(shù)，但炒高價格后拋售的騙術(shù)與股票市場的欺詐手段幾乎一致。
釣到大魚
雖然NexFundAI被作為釣魚用的餌，但據(jù)FBI稱，在交易過程中對該代幣進(jìn)行了仔細(xì)監(jiān)控，以盡量減少散戶投資者購買該代幣的風(fēng)險。目前，該代幣仍在交易，市值約為20萬美元。
據(jù)檢察官稱，涉案公司中最大的Saitama公司，其市值在操縱市場過程中一度達(dá)到75億美元。該公司首席執(zhí)行官Manpreet Kohli已在本周一于英國被捕，另有五名現(xiàn)任和前任員工也受到指控，其中三人已經(jīng)認(rèn)罪。
另一家公司Gotbit的首席執(zhí)行官Aleksei Andriunin在周二于葡萄牙被捕，其是一名加密貨幣做市商。據(jù)檢察官透露，自2018年到2024年，Gotbit代表多家加密貨幣客戶從事洗盤交易和市場操縱，以幫助抬高代幣交易量。
此外，MyTrade創(chuàng)始人Zhou Liu，曾在ZM Quant工作的Riqui Liu及Baijun Ou等多人都被FBI納入追捕名單，還有一些其他人員也因為涉及欺詐正被美國當(dāng)局持續(xù)關(guān)注。
FBI此次一共“釣”出了18個哄抬代幣價格的嫌疑人，而其自創(chuàng)代幣以吸引“魚群”的做法也為視為大膽的創(chuàng)新舉措。
